アイルランドの暗号通貨会社は、初めてマネーロンダリング法を遵守する必要があります

アイルランドの暗号ビジネスは初めて規制の監視の対象となり、地元のデジタル資産会社は現在、欧州連合(EU)によって設定されたマネーロンダリング防止ガイドラインを遵守しています。

EUの第5回マネーロンダリング防止指令(5AMLD)は 転置 4月23日に刑事司法マネーロンダリングと 2021年のテロ資金調達改正法。

この法律は、暗号資産と保管ウォレットプロバイダー(仮想資産サービスプロバイダー(VASP)と呼ばれる)で運営する企業と、VASPSにサービスを提供する企業が主流の金融会社と同じ規制基準に従うことを要求しています。

アイルランドのVASPは今 登録 今後3か月以内にアイルランド中央銀行と取引し、期限を迎える クライアントへの勤勉—識別、暗号資産の発信元と宛先の説明、疑わしい財務活動の報告など。

アイルランドの以前の規制の欠如により、トレーダーは 匿名で暗号資産に投資する

これはアイルランドの暗号規制の始まりに過ぎない可能性があり、ヨーロッパ諸国にサービスを提供する世界中のすべてのVASPは 欧州連合の第6回マネーロンダリング防止指令 6AMLDでは、欧州の顧客とのVASPは、EU当局に登録し、厳格な報告要件を満たす必要があります。

5AMLDとは異なり、更新されたガイドラインにより、ヨーロッパ当局は、不正な従業員だけでなく、企業および関連する法人を罰することができます。 指令に準拠しないVASPは、多額の罰金または閉鎖に直面する可能性があります。