トルコは行方不明のThodex暗号交換CEOを調査し​​て6人を投獄します

トルコ当局は、ローカル暗号通貨取引所Thodexの調査を進めています。 突然取引を停止しました 先週。

木曜日、トルコの裁判所は、行方不明のCEOの兄弟や会社の上級従業員、ロイターを含む、裁判待ちの6人の容疑者を投獄した 報告

調査の一環として、インターポールは、アルバニアに飛んだと伝えられているThodexCEO兼創設者のFarukFatihÖzerに赤い通知を出したと伝えられています。 「彼が赤い通知に巻き込まれたとき、私たちはこれらの国の大部分と引き渡し協定を結んでいます。 神は彼が捕らえられ、彼が返されることを望んでいる」と内務大臣のスュレイマン・ソイルは言った。

地方当局は、事件に関与した疑いのある83人以上の個人を拘留した。 懸念の高まり プラットフォームがお金の引き出しを停止した後、Thodexは詐欺でした。

一部の容疑者は、Özerの兄弟であるGüvenÖzerとSerapÖzerがThodexの業務で主要な役割を果たしている可能性があることを示し、両方とも重要な暗号通貨を保有していたことを指摘しました、地元の通信社アナドル通信社 レポート

GüvenÖzerは、BtcTurkとParibuを含む2つの主要なローカル暗号通貨取引所で約2200万トルコリラ(270万ドル)を保有していると報告されています。 伝えられるところによると、Güvenは、会社で公式の役割を持っていなかったにもかかわらず、Thodexで積極的な幹部を務めました。

行方不明のCEOの姉妹であるSerapÖzerは、2018年から2021年の間にBinanceアカウントで1億2000万リラ(1​​460万ドル)相当の暗号取引を行ったと報告されています。彼女はアカウントが自分のものではないと主張しました。 Serapは、Thodexでの財務活動を監督したとされています。

以前に報告されたように、行方不明のThodex CEOは、20億ドル相当の暗号通貨で逃げ出したと報告されていますが、最新の報告によると、ソイル内務大臣は、同社のポートフォリオは合計1億800万ドルであると述べました。

このニュースは、トルコ政府が暗号通貨に対する姿勢を固め、国の中央銀行が公式に発表したものです。 暗号通貨の支払いを禁止する 金曜日に発効します。 別のトルコの暗号通貨取引所であるVebitcoinも先週、 操業停止 従業員の逮捕と詐欺の申し立ての中で。

ErhanKahramanによる追加の報告。