ビットフィネックス-テザースキャンダル関連のボスが2022年に暗号詐欺の裁判に進む


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ゆりモルちゃん

連邦判事は、元NFL投資家のReginald Fowlerが、暗号交換を伴う詐欺で来年裁判にかけられるとの判決を下しました

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によって報告されたように Law360、NYCの連邦判事は、元NFL投資家のReginaldFowlerの裁判の予備日を2022年に指定しました。

シャドーバンキングサービスを提供するために、彼は、 8億5000万ドルのスキャンダル ビットフィネックスとテザーを含む。

ファウラーは非難されている 暗号詐欺 数百万米ドルと、暗号交換およびシャドウバンキング業務のための規制されていない取引が含まれます。

不動産関連の支払いのためにライセンスのない暗号取引を詐称する

NFLのミネソタバイキングフランチャイズに一度だけ投資したReginaldFowlerは、暗号通貨取引所の銀行口座でシャドウビジネスを行ったとして非難されています。

ファウラーは、デジタル取引所に口座と金融サービスを提供するいくつかの銀行と協力していました。 彼は銀行に不動産取引をしていると言って誤解を与えましたが、実際には、ライセンスのない暗号取引を処理し、暗号交換のために資金を保管していました。

被告人はまた、彼の大きな違法な暗号ビジネスの運営を隠すための資金移動のための偽造された指示を提供しました。

その男は、大企業の規模で違法取引を実行したことで銀行詐欺や陰謀の罪で起訴される可能性があります。

関連文書によると、ファウラーはこれらのライセンスのない業務に支払い処理会社のクリプトキャピタル(過去に彼のグローバルトレーディングソリューションLLCがサービスを提供)を使用していました。

ファウラー裁判は来年2月に予定されていますが、パンデミックの制限により必要とされる場合は4月に延期される可能性があります。

CryptoCapitalとBitfinex-8億5000万ドルの詐欺をテザー

前述の会社は、同じ管理チームを持つ著名な暗号会社に関連する詐欺に関与していました—ビットフィネックス そしてTetherLtd —クライアントのお金の850ドルの損失を被りました。

親会社であるiFinexは、訴訟を解決するために1,850万ドルの罰金を支払い、ニューヨーク州でのサービスの提供を停止せざるを得ませんでした。

ほぼ9億ドルの損失は、ビットフィネックスとテザーのクリプトキャピタルとの協力の結果でした。

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