マネーロンダリング容疑で逮捕されたビットコインフォグのオペレーター容疑者

暗号混合サービスのビットコインフォグの運営者とされる人物は、マネーロンダリングと違法な送金サービスの運営で起訴されました。 宣誓供述書 内国歳入庁の特別捜査官デボンベケットから。

ビットコインフォグは2011年10月から2021年4月25日まで運用されました。おそらく120万BTC以上(約3億3600万ドル)がビットコインフォグに参入し、そのうち7800万ドルは既知のダークネット市場からのものでした。

ビットコインフォグはまた、アゴラマーケット、シルクロード、アルファベイマーケット、エボリューションマーケットなど、少なくとも51のダークネットマーケットプレイスに165 BTC、つまり約2,400万ドルを送金したとされています。

「ビットコインフォグとの間で送受信されるビットコイン取引には、麻薬の配布、個人情報の盗難、盗まれた個人情報の販売、コンピューター詐欺など、「特定の違法行為」の収益が含まれていると考えられる原因が考えられます。コンピュータハッキングツールやエクスプロイトの販売を含む虐待」とベケットはアフィダビットに書いています。

Bitcoin Fogはトランザクションごとに2%から2.5%を請求したため、オペレーターのRoman Sterlingovは、違法な送信から7000万ドル相当のBTCを持ち帰りました。

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