中国の杭州市の西湖地方裁判所は、有名な暗号通貨店頭（OTC）トレーダーの趙東らに対する刑事訴訟の裁判を開始しました。
による ライブストリームページ 水曜日の裁判で、趙は「インターネット犯罪活動の支援」と呼ばれる犯罪で起訴された。
中国の成文化された法律の下では、犯罪は、インターネットベースの犯罪を犯していることを知っているときに、インターネットアクセス、ネットワークストレージ、電気通信、広告宣伝、支払い決済などの情報技術を誰かに提供することと定義されています。 有罪判決を受けた場合、罰金は、重症度と罰金に応じて最大3年の懲役になります。
「インターネット犯罪活動の支援」犯罪の性質は、「犯罪収益の隠蔽と隠蔽」と同じではありません。 中国では、 100人以上 後者については有罪判決を受けています。これには、暗号資産を使用して犯罪者の収益を直接ロンダリングすることが含まれます。 中国の成文化された法律によると、「犯罪収益の隠蔽と隠蔽」に対する犯罪の有罪判決は、最大7年遅れる可能性があります。
しかし、この事件は、電気通信詐欺、ポンジースキーム、国境を越えたギャンブルなどの犯罪、およびそのような犯罪者のマネーロンダリングプロセスを促進した可能性のあるエンティティに対する中国の法執行機関による体系的な取り締まりの一部です。
趙の事件は、2010年初頭以来、中国の暗号コミュニティで最も有名な人物の1人としての彼の卓越した地位を考えると、広く注目を集めています。趙は、数年間、中国で最大のOTCデスクの1つを運営していました。 彼はまた、マイナー株主として暗号交換ビットフィネックスとの関係で知られ、暗号貸付のスタートアップであるRenrenBitを設立したことでも知られています。
裁判は、趙が警察に拘留され、その中で正式に逮捕されてからほぼ1年後に行われます。 中国の警察によるより広い調査 犯罪者が違法な収益をロンダリングするのを故意に支援したとされる一部のOTCデスクの関与に。
中国のCourtTrial Online Webサイトには、水曜日の公聴会をライブストリーミングするページがありますが、実際の録音はプレス時点ではアップロードされていません。 しかし、暗号交換OKGroupの下のニュースチームは水曜日に裁判所にいるようで、 Weiboのニュースアラート 趙に対する訴訟は500億元（70億ドル）のマネーロンダリングプラットフォームに結びついている。
「天天向上」
水曜日のヒアリングによると、趙の事件は、彼と彼のOTCチームが、「DayDayUp」と呼ばれる杭州でのマネーロンダリング計画の取引相手であったことが原因であるとされています。
Day Day Upは、Paofenプラットフォームと呼ばれる、中国での多くのそのようなスキームの1つです。これは、直訳では、ポイントスコアリングを意味します。
これは次のように機能します。Paofeiプラットフォームの背後にあるチームがアプリをセットアップします。 ユーザーはアプリに参加できますが、Alipay、WeChat Pay、銀行口座を提供する必要があります。 プラットフォームが自分のアカウントを使用して法定取引を送受信できるようにすることでコミッションを獲得できます。また、プラットフォームに多くの人を招待することで追加の報酬を得ることができます。
このようなスキームの目的は、多くの支払い口座を使用して取引を再編成し、犯罪活動のためにマネーロンダリングを行うことです。 したがって、アプリに参加する人は誰でも、インターネットベースの犯罪を支援する責任を負う可能性があります。
Xinhuaのによると 報告書 2月、Day Day Upスキームの背後にあるチームは、2019年に運用を開始し、70,000人を超える登録ユーザーが提供する支払いアカウントを通じて5か月以内にオンラインギャンブルなどの上流活動のために70億ドル以上をロンダリングしました。
2019年の後半に、チームはテザー（USDT）を使用して、法執行機関の監視下にとどまるために、再シャッフルプロセスを「アップグレード」し始めました。 しかし、レポートは、誰が暗号通貨のカウンターパーティであるか、または収益のいくつがUSDTを通じてロンダリングされたかを特定していませんでした。
全体として、レポートによると、Day Day Upプラットフォームは、オンラインギャンブルと通信詐欺の1,900件に「Paofei」サービスを提供しました。 その過程で、300億元（46億ドル）の収益が海外に送られました。 杭州警察は2020年5月に、Day DayUpプラットフォームの背後にいるチームとその暗号取引の相手方を含む85人を逮捕しました。
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