元BitMEXExecはバミューダから米国に引き渡されることに同意します

グレゴリー・ドワイヤー。 出典:ビデオスクリーンショット、Money Insider / YouTube

暗号デリバティブプラットフォームの元事業開発責任者、Gregory Dwyer BitMEXは、米国に引き渡されることに同意しました。米国では、未登録の取引プラットフォームを運営し、複数の規制に違反した罪で起訴されます。

ドワイヤーの決定に続いて、引き渡し要求はバミューダのレナ・ラルジー知事によって承認されなければなりません。

バミューダの治安判事裁判所は7月1日に、ニューヨーク南部地区地方裁判所がドワイヤーに米国への身柄引き渡しを要求したと最初に聞いたが、彼の弁護士は彼のクライアントである地元紙The RoyalGazetteに代わって身柄引き渡しの聴聞会を要求した。 報告

治安判事KhamisiTokunboは、Dwyerの2万米ドルの保釈金を延長することを決定しました。 これに先立ち、オーストラリア市民はパスポートを渡してバミューダを離れないように命じられました。

Dwyerのスポークスパーソンは、昨年7月、彼は「無実であり、これらの告発に対して法廷で身を守ることを楽しみにしています。 今日の彼の自発的な登場は、そのプロセスの最初のステップでした。」

2020年10月、米国の検察官 提出 プラットフォームの創設者と幹部の4人がマネーロンダリングのルールを回避したと非難する刑事告発。 Dwyerの他に、起訴されたのは共同創設者のArthur Hayes、Samuel Reed、BenjaminDeloでした。

男性は 充電済み 未登録の取引プラットフォームを運用し、銀行秘密法を含む多くの規制に違反し、銀行秘密法に違反する陰謀を企てた。 それぞれの伯爵には、最高5年の懲役が科せられます。

昨年8月、プラットフォーム 解決しました 米国の規制当局との和解に達し、 商品先物取引委員会 (CFTC)と 金融犯罪捜査網 (FinCEN)、そして1億米ドルもの民事罰金を支払うことに同意する。

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