投資家は、2億9800万ドルの暗号詐欺の疑いでスペイン国立裁判所に集団訴訟を提起します

投資家は、2億9800万ドルの暗号詐欺の疑いでスペイン国立裁判所に集団訴訟を提起します

スペイン人のグループが、100万ドルの詐欺の疑いでスペイン国立裁判所に最初の暗号関連の集団訴訟を提起しました。 この訴訟は、スペイン全土で300人を超える小規模な暗号投資家を詐欺したとされる個人を対象としています。
盗まれたお金は最大35億8000万ドルになる可能性があります
ElPaísによると、集団訴訟は、JavierBioscaRodríguezという名前の個人が投資家から2億5000万ユーロ(2億9800万ドル)以上の暗号通貨を詐欺したと主張しています。
被害者のプロファイルは、国内の従業員、退職者、失業者、公証人、裁判官、弁護士、税務調査官、コロナウイルスによる経済危機からの回復を試みた中小企業の経営者など、さまざまです。
これはスペイン国立裁判所に提起された最初の集団訴訟ではありませんが、暗号関連の訴訟を含む最初の訴訟であると地元メディアは述べています。
被害者を代表する弁護士はエミリア・ザバロス氏であり、2021年3月17日に集団訴訟が提起されたにもかかわらず、「小規模投資家から提供された契約書やその他の文書の提出期限まで、一般的に、終了しました。」
さらに、暗号通貨投資家の影響を受ける人々の協会(AAIC)の会長でもあるZaballosは、犠牲者の数は「毎日増え続けている」と述べています。
具体的には、訴訟では損害賠償額が約2億5000万ユーロ(2億9800万ドル)になると述べていますが、弁護士はその金額が30億ユーロ(35.8億ドル)の障壁を超える可能性があることを懸念しています。
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2020年11月に崩壊したとされるポンジースキーム
裁判所の文書によると、Bioscaは、クライアントに20〜25%の暗号投資の毎週の収益を提供することに基づいてスキームを構築しました。 主に、集めたお金でビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ライトコイン(LTC)を獲得することに焦点を当てました。
クライアントは確かに最初に彼らの投資から利益を受け取り始めました。 Bioscaによって得られた信頼により、最初の少量の顧客ベースが声を広め、さらに多くの投資家をこのスキームに引き付けました。
ただし、Bioscaは、2020年1月以降、約束された収益を毎週10%または8%にまで削減しました。
彼はAlgorithmsGroupという名前の証券会社を所有していると顧客に話しましたが、その会社はスペイン国立証券市場委員会(CNMV)にはありませんでした。 2020年11月の後半、Bioscaは顧客への支払いを停止しました。
Zaballosは、訴訟はBioscaの妻と彼の長男にまで及んでおり、詐欺やその他の犯罪、たとえば「不正流用、受領とマネーロンダリング、違法な結社、国庫に対する犯罪、賄賂、企業犯罪、隠蔽と改ざんなど」を非難していると述べています。公開文書。」
スペインでのこの億万長者の暗号詐欺事件についてどう思いますか? 以下のコメントセクションでお知らせください。

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