暗号通貨詐欺事件の「洪水」がスペインの裁判所を襲った

暗号通貨詐欺事件の「洪水」がスペインの裁判所を襲った 101
出典:Adobe/momius

スペインのメディアは、同国の裁判所が仮想通貨詐欺に関連した事件で「殺到」していると報じている。

束の中で最も悪名高いのは、テネリフェ島で発祥したネズミ講と呼ばれる企業を中心としたものである。 アルビスター2.0. 警察は、詐欺の疑いで 32,000 人もの投資家を引き付けたと主張している。

以前のように 報告、検察は先月、報告された首謀者に対して、悪化した詐欺、組織犯罪の継続的な犯罪、および商業文書操作の罪を迫った。 疑わしいピラミッドは、最大 1 億 2200 万米ドル相当の裏付けがあると考えられています。

国家裁判所 (地元ではAudiencia Nacionalとして知られている)テロリズム、金融詐欺、通貨偽造事件を扱う中央裁判所は、現在、「何億もの影響を受けた人々」の事件を扱っている. [suspected] ピラミッドスキーム」、通信社EFE(経由して 20分) そして ビーゴ灯台。

これらのケースの 1 つは、 アルゴリズムグループは、ロンドンに本拠を置く仮想通貨投資会社であり、検察は、3,000人以上の投資家を3億4300万米ドル弱の金額に落とし込んだ可能性があると考えている. ハビエル・ビオスカという名前のスペイン人男性、彼の名を冠した会社、彼の妻と息子は、投資家に自分の持ち分に対して最大 25% の毎週のリターンを約束する計画の首謀者であると考えられています。 ビオスカ、 報告 拡張が行方不明になっているようです。

報道機関は、他の注目度の高い事例には、マルタを拠点とする ニンバス このプラットフォームは、4,000 人の投資家を騙し、その多くはスペイン人で、約 1 億 6,600 万米ドルを騙し取った可能性があります。 ニンバス事件は、アンドレア・ザノンというイタリア人が関与していたようだ。 世界銀行 ビル・クリントン元大統領の顧問。

先月のエル・パイス 報告 ザノンがマドリッドに拠点を置く彼の事業を通じて、「1億3700万米ドルを消滅させた」ように見える.

エル・パイスが先月突然目立たなくなり、ソーシャルメディアアカウントを削除したと主張したザノンは、最大15%の月間収益を約束する仮想通貨取引プラットフォームであると主張し、プラットフォームが顧客の資金を損失から守っていると自慢していた.特別なコンピューター プログラムを使用します。

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