来年3月に予定されている元BitMEX幹部の裁判

米国の暗号通貨取引所BitMEXの元幹部を対象としたマネーロンダリングの裁判は、2022年3月28日に予定されています。

5月11日、ニューヨーク地区のジョン・ケルトル裁判官 試用日を設定する 元BitMEXエグゼクティブのCEOであるArthurHayes、共同創設者のBenjamin Delo、および最高技術責任者のSamuelReedのために。

このトリオは、銀行秘密法とマネーロンダリング防止法に違反していると非難されています。 さらに、BitMEXの事業開発責任者であるGregory Dwyerも起訴されていますが、まだ訴訟に関与していません。

米国司法省はもともと 2020年10月1日に4人の幹部に対して刑事告発を行った、デリバティブ取引所を違法に運営しているため。 Hayes、Delo、およびReedは2014年にBitMEXを設立しましたが、米国商品先物取引委員会への登録に失敗しました。米国商品先物取引委員会は、同社に対して民事執行訴訟を提起しました。

DoJの検察官は、同社がセイシェルに拠点を置いているにもかかわらず、米国を拠点とするトレーダーとの取引中にAML手順を実装できなかったとしてBitMEXの幹部を非難しました。

起訴状によると、ヘイズは2019年7月に、セイシェルは米国のFBIアシスタントディレクターであるウィリアムスウィーニーよりも賄賂の費用が安いため、より友好的な管轄であると述べたと伝えられています。 「ココナッツ」だけの費用がかかります。

ブロックチェーンインテリジェンス会社CipherTraceのチーフファイナンシャルアナリストであるジョンジェフリーズによると、BitMEXは 2019年初頭からCFTCの調査中 アメリカ人がプラットフォーム上で取引できるようにするため。 Cointelegraphと話して、彼は、米国の顧客を効果的に排除するために、顧客識別プログラムを改善する時間が与えられたと付け加えました。

Law360の報告によると、弁護の申し立ては6月に提出される予定であり、他の潜在的な審理前の申し立ては9月までに提出される予定です。 有罪判決を受けた場合、幹部は最大5年の懲役と250,000ドルの罰金に直面する可能性があります。

1月中旬、BitMEXは ブロックチェーン分析会社Chainalysisとの協力 違法取引の特定、調査、防止を目的としています。

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