米国で認可されたアクターは、制限を回避するために新しい方法で暗号を使用します

米国で認可されたアクターは、制限を回避するために新しい方法で暗号を使用します-レポート101
出典:iStock / oushie

世界中の制裁対象の関係者と管轄区域は、暗号資産を使用して制限を回避し、違法な活動を継続する新しい方法を見つけています。 あたり ブロックチェーン分析会社による最近のレポート 楕円形

これを実現する方法のいくつかは、 プライバシーコイン、コインスワップサービス、プライバシーウォレット、分散型取引所(DEXes)と分散型ファイナンス(DeFi)「KYC(Know-Your-Customer)」手順を必要としないプラットフォーム、および「暗号マイニング活動に従事または促進する」ことによるプラットフォーム。

同社は、 米国財務省外国資産管理局 (OFAC)。 その調査によると、機関の特別指定国民およびブロックされた人のリスト(SDNリスト)にリストされている暗号資産ウォレットは、これまでに1億7500万米ドル以上を受け取っている必要があります。 ビットコイン(BTC) そして イーサリアム(ETH)、暗号が制裁対象のアクターが厳しい制裁環境に適応するのにどのように役立つかを示しています。

リスト 構成する 対象国を所有、管理、またはそのために行動する個人および企業、ならびに国固有ではないテロ組織や麻薬密売人などの個人、グループ、およびエンティティ。

OFACによると、彼らの資産はブロックされており、米国人は一般にそれらを扱うことを禁じられています。 2003年1月から2021年3月の間に、同省は合計43億米ドルを超える制裁違反に対して民事罰を課したとEllipticは付け加えた。

研究者によると、暗号の使用による制裁の回避を容易にする新たな問題のいくつかは、以下に関連しています。

  • 次のようなプライバシーコインの使用の増加 通貨(XMR)ダッシュ(DASH) 他の暗号資産のトレーサビリティを回避するためのダークウェブマーケットなどの違法行為者によるもの。
  • 次のようなプライバシーウォレットの使用の急増 わさび財布 昨年、ビットコインロンダリングの使用が2019年と比較して220%拡大し、認可されたエンティティが2020年に推定1億6000万米ドル相当のビットコインをロンダリングできるようになりました。
  • 違法なアクターは、大規模な法定通貨から暗号通貨への交換プラットフォームの使用から、認可されたアクターが資金洗浄に使用するコインスワップサービスに移行しています。
  • 北朝鮮などのサイバー犯罪組織が使用する「暗号通貨ロンダリングの天国」になる可能性のあるDEXとDeFiの成長 ラザルスグループ シンガポールの暗号交換をハッキングした KuCoin そして、DEXを使用して、2億8000万米ドル相当の盗まれた暗号資産の一部を洗濯しました。

制裁に関連する可能性のある活動の危険信号には、IPアドレス、電子メールアドレス、
電話番号、または認可された管轄区域に登録されているその他の識別指標。 制裁回避活動に関連することが知られている国の事業体を通じて、または事業体との取引に頻繁に従事し、その明確な目的はありません。 KYC情報を必要とせず、リスクの高い管轄区域などにある交換サービスとの間で頻繁に資金を送受信します。

「急速に進化する脅威の状況と規制当局からの監視の高まりにより、暗号通貨業界が直面している制裁関連の課題は時間の経過とともに複雑さを増すだけであることがほぼ確実になっています」とレポートは述べています。

____

もっと詳しく知る:
更新されたFATF暗号ガイドラインはまだ「集中管理を前提としている」
ベネズエラがビットコインでイラン、トルコの企業に支払う–レポート

ロシア政府は間接的にビットコインの取引と管理に入る
「暗号を合法化する」とウクライナのサイバー犯罪責任者に促す
国営ベラルーシ銀行がルカシェンコに対する制裁の中で暗号交換を開始

キューバ人は米国の制裁措置としてビットコイン、イーサリアム、ドージコインに目を向ける
マネーロンダリングはNFTを汚染する可能性があり、より厳格な管理に備える

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Related Posts

2021年に暗号波に乗った有名人

過去数年間の栄光を覆い隠していた暗号エコシステムは、2021年を通して1年間のスポットライトを維持することができました。 主流の採用 ビットコインのBTC)、ミームコイン狂乱 駆動 柴犬(SHIB)とドージコイン(ドージ