銀行が暗号を含むマネーロンダリングを特定する方法、説明

FATFが定めたマネーロンダリングのレッドフラグインジケーターのガイドラインに従うことから始めるのがよいでしょう。

トランザクションに関連する危険信号の指標には、少量の支払い、またはレポートのしきい値を下回る繰り返しの支払いが含まれる場合があります。 新しく作成されたアカウントまたは以前に非アクティブだったアカウントに資金が送金された場合にも、警告音が鳴ることがあります。

トランザクションパターンも疑惑を引き起こす可能性があります- 特に、行われた預金が顧客のプロファイルと矛盾している場合。

他の指標は、送信者と受信者、資金や富の源泉に関する不規則性、地理に関連する疑わしい状況に関係する可能性があります。 たとえば、顧客の資金が、顧客または取引所のいずれかが所在する管轄区域に登録されていない取引所から発信された、または取引所に送金された場合などです。

これらのガイドラインは詳細で包括的なものです。 金融機関が探すべきシナリオの種類を強力に説明するケーススタディが付属しています。

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