銀行のリスク評価は、韓国の暗号通貨取引所であるビッサムを脅かす可能性がある

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出典:iStock / TwilightShow

韓国の銀行は、実名の銀行契約のデューデリジェンスおよびリスク評価プロトコルの一環として、暗号通貨取引所の上級管理職を監査するように設定されています-そして懸念があります ビッサム 当局は、過去および現在進行中の詐欺の申し立てにより、小切手に合格するのに苦労する可能性があります。

銀行が実施するリスク評価は現在、暗号交換に必須です。暗号交換は、銀行と提携して、3月に公布された法律の下でクライアントに実名のアカウントを提供する必要があります。 取引所が新しい規則に準拠しなければならない猶予期間は、9月24日に終了します。

なので 以前に報告された、ビッサムオペレーターの取締役会会長、イ・ジョンフン ビッサムホールディングス 取引所の筆頭株主は昨年、不満を持った投資家のグループによって提起された詐欺や横領の申し立てについて警察から尋問を受けた。

ビッサムも 2回襲撃 2020年の申し立てについては、キム・ビョンガン会長も関与している BKグループ。 申し立ては、BXAトークンのリストの失敗を中心にしています。BXAトークンは、2018年にBithumbにリストされるように設定されていましたが、まだリストされておらず、その価値は2018年の5米ドルの高さから0.5米ドルをはるかに下回っています。

リーはプラットフォームの株を売りたいと思っていますが、複数あるにもかかわらず レポート 取引がほぼ完了しているにもかかわらず、購入者はまだ見つかりません。

あたり 聯合ニュースは、政府が銀行部門に評価を実施する全責任を効果的に引き渡した後、韓国の商業銀行の多くの首脳が昨日、デューデリジェンスチェックをどのように実施すべきかについて話し合った。

銀行のチーフは、プラットフォームまたはその高官が持っているかどうかの評価を含む、暗号取引所からの取引を受け入れる前に銀行が調査するほぼ90の要因の網羅的なリストをまとめたようです:

  • 横領および/または詐欺の歴史
  • 破産リハビリおよび/または事業停止の歴史
  • 外部ハッキングの対象となった
  • 信用格付けが悪い
  • 長期にわたる純損失を経験しました。

韓国の最大の取引所のほとんどは、過去にハッキング違反を経験しています。

基準は、90程度のカテゴリのそれぞれで、「高」、「中」、または「低」のリスクとしてランク付けされます。

マスコミは、「取引と預金および引き出し要求の頻繁な遅延」によって引き起こされる「論争」(ここ数ヶ月でビッサムとその主要なライバルを苦しめた問題)も銀行と取引する際の取引所の原因を傷つける可能性があると付け加えた。

ビッサムとその最大のライバルの両方 Upbit ここ数週間、サーバー関連の問題が発生し、取引量は国内でこれまでにないレベルにまで拡大しています。

聯合ニュースは、政府のガイドラインがない場合、銀行長は従来の銀行リスク評価手法を使用して評価を行うことに同意したと付け加えた。

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もっと詳しく知る:
韓国政府は反暗号レトリックの縮小を続けています
韓国での「暗号危機サミット」–どの省も担当したくないため

ゲームの巨人WeMadeがBithumbを購入したい–レポート
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