20億ドルの詐欺で起訴されたトルコの暗号交換Thodex

重要なポイント

  • トルコで最大の暗号通貨取引所の1つであるThodexのCEOは、刑事捜査を受けています。
  • 訴状は、CEOが合計20億ドルを超える顧客の資金で逃げ出したと主張している。
  • トルコ警察は、交換に関連して62人を拘留し、さらに16人に拘留令状を発行した。

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「の最初の報告の後トルコの山 Gox」イベントでは、Thodexは現在、合計20億ドルを超える不正行為について正式に犯罪捜査を受けています。

ThodexCEOが申し立てを拒否

によると 報告書 トルコの通信社によって、Thodexの27歳のCEOであるFaruk FatihOzerに対して刑事告発が行われました。 苦情 主張する CEOが合計20億ドルを超える顧客の資金を放棄したこと。

Ozerは、削除された彼の主張を否定しました Twitterアカウント、彼はアルバニアでの商談会に出席していたと主張した。

4月21日、Thodexはすべての取引と資金の引き出しを突然シャットダウンし、391,000人のユーザーが資金にアクセスするのをブロックしました。

一方、トルコ警察は、取引所に関連する62人を拘留し、16人に拘留令状を発行した。 金融犯罪捜査委員会(クック)も詐欺を調査しており、取引所にリンクされているすべての銀行口座を凍結しています。

その操作が停止されたとき、Thodexのボリュームは約585,513,644ドルでした、に従って データ CoinMarketCapから。

国内有数の取引所の1つとして、Thodexは、急上昇するインフレから逃れようとしている投資家に便利なプラットフォームを提供してきました。 トルコ国民は、自国通貨であるリラが2018年8月以降、価値が50%以上下落した後 群がった 安全な資産としてビットコインに。

ただし、この率は依然として高いままです。 リラは2021年3月の時点で16%のインフレと戦った。

TRY-USD価格チャート
2017年5月以降の米ドルに対するトルコリラ。出典: トレーディングビュー

2月と3月のトルコでの暗号取引量は上記で記録されました 260億ドル

それにもかかわらず、政府は「取り返しのつかない」損害と経済的リスクを主張して、資産クラスに反対を表明しました。 Thodexのような出来事は、政府の見解を強化するだけです。

この反対は、支払いとしての暗号通貨の使用を禁止する法律に現れています。 4月30日に発効します。

開示:著者は、発行時にこの記事に記載されている暗号通貨を保持していません。

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