2021年にDeFi詐欺で資金を失うことを回避する6つの方法

DeFi業界は活況を呈しており、それを回避する方法は2つありません。 多くの「DeFiサマー」と呼ばれる2020年の夏以来、さまざまなプロトコルに固定された合計値が増加している一方で、分散型取引所や自動マーケットメーカーのボリュームも急増しています。
ただし、これにより、それ以降、DeFiスペースでのエクスプロイトの数も大幅に増加しています。
2021年だけでも、ハッキング、エクスプロイト、ラグプルなど、さまざまな詐欺が発生しました。

上記のインフォグラフィックはそれ自体を物語っています、そしてそれは最も信頼できるプロトコルのいくつかでさえ潜在的な悪用にさらされていることを示しています。 ただし、VitalikButerinが2019年のEtherealSummitで述べたように、DeFiプロトコルに関しては失敗の可能性はゼロではありません。
それにもかかわらず、すべてのプロトコルに関連するいくつかの固有のリスクがありますが、露骨な詐欺、エクスプロイト、およびラグプルがあり、これらは必要なデューデリジェンスでまとめて回避できます。
これを念頭に置いて、DeFiベースのプロジェクトに投資する前に、Ethereum、Binance Smart Chain、またはその他のブロックチェーンにあるかどうかに関係なく、考慮すべきいくつかの事項を検討します。
注意すべき最も一般的な詐欺はどれですか?
プロジェクトが詐欺であると知る方法に飛び込む前に、注意すべき最も一般的な種類の詐欺を見てみましょう。

ハックとエクスプロイト

これは間違いなく注意すべきことです。 DeFiスペースは、さまざまなプロトコルの小さな抜け穴をすべて探して、できるだけ多くのお金を使って利益を得る熱心なハッカーのための遊び場です。
たくさんの例を見てきました。 たとえば、最近のハッキングの1つは、分散型取引所DODOのハッキングでした。
CryptoPotatoが報告したように、取引所に属するいくつかのV2クラウドプールが悪用され、ハッカーはなんとか380万ドルを盗みました。

詐欺を終了します

出口詐欺も注意する必要があります。 それらは、特定のプロジェクトの背後にあるチームが姿を消し、投資家のお金を持って行き、どこにも見当たらないときに起こります。
これらの詐欺は、初期の投資ラウンドで最も一般的に発生します。 たとえば、プロジェクトは、トークンが公開市場に出る前に投資家が大金を手に入れるプライベートセールを促進している場合があります。 残念ながら、場合によっては、チームが「出口詐欺」を引き出し、初期の投資家から受け取ったお金で利益を上げるため、プロジェクトがその段階に到達しないことがあります。

ラグプル

これらはまた、間違いなく出口詐欺として分類される可能性があります。 ただし、チームはユーザーがプレセールラウンドに投資するお金を逃がさず、分散型取引所(Uniswap、SushiSwap、PancakeSwapなど)にトークンをリストし、十分な数の人が船に飛び乗って、プールに流動性を提供します。
十分な数の人とそれぞれの資金を集めたら、チームはDEXから流動性を「引き出し」、すべての人の株式を集めます。
昨年はUniswapでたくさんのラグプルが行われていましたが、今年はBinance SmartChainで最大のDEXであるPancakeSwapもこの種の詐欺師の遊び場になっています。 最新の例は、BNBで250万ドルを稼いだTurtleDexと呼ばれるプロジェクトからのものです。

DeFi詐欺への投資を回避する6つの方法
最も人気のあるタイプのDeFi強盗を特定したので、それらから自分自身を最大限に保護する方法を見てみましょう。
上記のように、研究がどれほど完璧であるかに関係なく、DeFiプロトコルには本質的にゼロ以外の失敗の可能性があることに注意してください。 したがって、宿題をしたとしても、プロジェクトは危険にさらされる可能性があります。 それにもかかわらず、あなたはこのリスクを最小限に抑えるためにあなたの投資に負っています。
チームを調査する
プロジェクトへの投資を検討する前に、最初に確認する必要があることの1つは、プロジェクトの背後にいる人です。 もちろん、これにはかなり多くのニュアンスがあります。
まず、プロジェクトに「会社概要」ページがあり、コアチームのメンバーが信頼できない場合や、数週間前に作成された偽のLinkedInプロファイルを提供していて、接続や過去の履歴がない場合、これは重大な危険信号となるはずです。 プロジェクトの背後にいる人々について、できる限り多くのことを知るように常に心がけてください。彼らはその前にどのような仕事をしてきましたか? 彼らの身元を確認できますか? 彼らは以前のプロジェクトに関わったことがありますか? 飛び込んでお金を投げる前に、あなたが得るべきあらゆる種類の答えがあります。
現在、開発者が匿名のままであるDeFiスペースで成長傾向があります。 これが良いかどうかについて、暗号通貨業界で議論があります。 それでも、チームが匿名であっても、適切な調査を行うためにできることはたくさんあります。
たとえば、Telegramのコミュニティチャネルに参加して、質問を始めることができます。 「この情報はトークンの販売後に利用可能になります」などの一般的に疑わしい回答で回答し始めたり、積極的に行動し始めたりした場合は、自分に有利に働き、近づかないでください。 確かに、潜在的な利益を逃すかもしれませんが、10回のうち9回は、時間や投資の価値がない不必要なリスクを冒すことになります。
アドバイザーと既知の資金–リスクが少ない
考慮すべきもう1つのことは、初期ラウンドのアドバイザーと投資家のリストです。 有名なアドバイザーがいるプロジェクトは、一般的にはるかに信頼性が高く、投資家にも同じことが言えます。
プロジェクトが初期投資家のリストを開示せず、アドバイザーに関する情報を提供しない場合、それは危険信号である可能性があります。 これは、完全に匿名のチームと相まって、間違いなく警告を発するはずです。
すべてのDeFiプロトコルがハッキングされる可能性があることに注意してください。 ただし、信頼できる投資家と適切で有名なチームによる真剣な支援があれば、ユーザーに返金したり、損失を補うために他のイニシアチブを実行したりする可能性は大幅に高くなります。
製品を調査する
DeFiプロジェクトへの投資は、他の投資と同じメリットによって正当化される必要があります。 製品を調べて、この製品が実際に機能するパスが表示されるかどうかを判断する必要があります。
また、チームがこれまでに提供した全体的な資料も確認する必要があります。 WordPressでコード化された基本的なWebサイトが1ページのホワイトペーパーで数時間しか表示されず、明確なロードマップが表示されない場合は、立ち去ってください。
本格的な投資を求める人は誰でも、プロのデッキ材を準備する手間をかけ、製品の利点、市場の課題、そしてそれらにどのように取り組むかを明確に説明する必要があります。
スマートコントラクトは公開されていますか?
すべてのDeFiベースのプロジェクトにはスマートコントラクトが付属しています。 チームがスマートコントラクトを公開したかどうかを確認する必要があります。 これにより、あなた(または専門家)はその信憑性を検証し、潜在的な抜け穴や攻撃ベクトルを調査することができます。
さて、他の誰かがそれを手に入れてより早く収益化するかもしれないという考慮事項をフォークすることから、チームがスマートコントラクトを公開しないという点があります。
ただし、一般的な経験則では、背後にあるチームが完全に検証され、信頼性が高く、実績があり信頼できるプロジェクトである限り、プライベートスマートコントラクトのあるプロジェクトにのみ投資する必要があります。 チームが完全に匿名であり、彼らの製品が疑わしく、彼らのスマートコントラクトが公開されていないことがわかった場合は、立ち去ったほうがよいでしょう。
スマートコントラクト監査を探す
これは絶対に必要です。 繰り返しますが、スマートコントラクトがまだ監査されていないプロジェクトに投資することは決してありません。 これもまた、ニュアンスがあります。
スマートコントラクトのコーディングに使用されるSolidityやその他のプログラミング言語を十分に理解していて、自分でそれらを完全に調べることができ、宿題を済ませている技術に精通した人であれば、これは問題ではありません。
ただし、あなたが平均的なジョーである場合、複雑なコーディングに関しては、私たちのほとんどと同じように、業界で実績のある専門家、別名、監査人、監査会社の仕事を信頼する必要があります。
信頼できる監査エンティティがコードに抜け穴がないと判断した場合は、コードへの投資を正当化できます。 それ以外の場合–明確に操縦します。 リスクはそれだけの価値はありません。
トークンの配布と初期時価総額
初期のDeFiプロジェクトに投資する前に、トークンがどのように配布されているかを確認してください。
その背後にあるチームが流通しているトークンの大部分を保持し続けることがわかった場合、これは警告を発するはずです。
言うまでもなく、トークン配布チャートが公開されていない場合は、完全にスキップすることを検討する必要があります。
また、権利確定期間を確認する必要があります。 トークン生成イベント中にトークンがなく、すべてのトークンのロックが解除されている場合は、チームがコインを市場に投棄することを妨げるものは何もないため、出口詐欺の可能性を検討する必要があります。
これが、評判の良いプロジェクトの権利確定スケジュールが異なり、チーム、シードおよび個人販売の投資家が、一度にではなく定期的にトークンのロックを解除する理由です。
初期時価総額に関して–初期時価総額が小さいプロジェクトは、より高いリターンを提供する可能性が高くなります。 もちろん、時価総額が大きいほど、不均衡なリターンの可能性は小さくなります。 2021年には、開始時価総額が5,000万ドル未満のプロジェクトは合理的と見なされる可能性があります。
まとめ
これらは、DeFiベースのプロジェクトに投資するときに注意すべき点のいくつかです。 覚えておくべき重要なことは、上記のすべてを一緒にチェックアウトする必要があるということです。
あなたがすべての調査を行い、上記の詐欺のいくつかのリスクを最小限に抑えて、前述のプロジェクトに確実に投資できると判断した限り、それを正当化することができます。
ただし、上記の1つ以上がアラームを鳴らした場合は、注意して続行する必要があります。

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