BinanceはIRSとDoJからの調査に直面しています

重要なポイント

  • ブルームバーグは、Binanceが米国司法省と内国歳入庁によって調査中であると報告しています。
  • Binanceも調査を実施している政府機関も詳細を確認していません。
  • 調査は、会社自体やその従業員ではなく、Binanceの顧客に焦点を当てているようです。

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Binanceは現在、米国司法省(DoJ)と内国歳入庁(IRS)によって調査されています。 ブルームバーグ

ブルームバーグがBinance調査を報告

伝えられるところによると、Binanceに関与している個人は、マネーロンダリングや税務違反に関連する情報について調査されています。

ブルームバーグは、取引所がケイマン諸島やシンガポールを含むさまざまな管轄区域で運営されていることを指摘しています。これは、これまでのところ、ほとんどの政府による監視を回避することができたことを意味します。

調査の詳細は秘密のままです。 IRSとDoJの代表はブルームバーグに返答しなかったが、Binanceは特定の問い合わせについてコメントしていないと述べた。

BinanceのPRエージェントであるJessicaJungは、「法的義務を非常に真剣に受け止め」、「関与する」と述べました。[s] 規制当局と法執行機関と。」 彼女はまた、Binanceには「堅牢なコンプライアンスプログラム」があり、マネーロンダリング防止ツールを提供していると述べました。

交換は苦しむのでしょうか?

調査に関する詳細がなければ、Binanceプローブが何になるかを予測することは困難です。

ブルームバーグは、分析会社のChainalysisが以前に レポートを公開 Binanceが他のどの取引所よりも洗濯に使用されていることを示します。 Chainalysisが以前にIRSと協力したことを考えると、その情報が調査に拍車をかけた可能性があります。

さらに、ブルームバーグは、Binanceが不正行為で非難されていないと述べています。 これは、調査が会社自体ではなく、Binanceの顧客に焦点を合わせている可能性があることを意味します。

最後に、調査に直面するのはBinanceだけではないことは注目に値します。 IRSは、2017年にCoinbaseとその顧客を以前に調査しました。それ以来、コンプライアンスへの取り組みが続けられています。

Binanceは現在最大の暗号通貨取引所であり、過去24時間で818億ドルの取引量があります。

これを書いている時点で、この著者は75ドル未満のビットコイン、イーサリアム、およびアルトコインを保有していました。

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