BitMEXはCFTCとFinCENで$ 100,000で決済

重要なポイント

  • 主要な暗号通貨デリバティブ取引所BitMEXは、FinCENおよびCFTCとの和解に達しました。
  • 同社は規制当局に最高$ 100,000の罰金を支払う予定です。
  • BitMEXは昨年、強力なKYC / AMLプログラムを作成し、疑わしい活動を報告しなかったとして起訴されました。

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デリバティブ取引所のウェブサイトでの発表によると、BitMEXは2つの米国規制当局と和解に達しました。

BitMEXは1億ドルを支払う

BitMEXは、米国商品先物取引委員会(CFTC)と金融犯罪捜査網(FinCEN)の2つの規制当局との決議に達しました。

同社は昨年10月に提起された請求を解決するためのペナルティとして最大1億ドルを支払う予定です。 8000万ドルがFINCENとCFTCに支払われますが、会社が規制当局によって命令されたレビューに従事した後、2000万ドルが一時停止され相殺される可能性があります。

BitMEXのCEOであるAlexanderHöptnerは、同社はサービスの拡大と雇用慣行の多様化を目指していると書いています。 彼は、これらの法的責任を過去に置くことは、「私たちの進化を加速するだけであり、 [put] 私たちはしっかりと正しい道を歩んでいます。」

HöptnerとBitMEXは、取引所が2019年以降に行ってきたさまざまなKYCとユーザー検証の慣行について概説しました。これは、会社のオリジナルに見ることができます。 ブログ投稿

CFTCとFinCENが詳細を明らかに

からのプレスリリース CFTC BitMEXが暗号通貨取引プラットフォームを違法に運用し、マネーロンダリング防止(AML)規制に違反した罪で起訴されたことを示します。

その間、 FinCEN 暗号通貨取引所は、強力なAMLプログラムの作成に失敗したことにより、銀行秘密法に故意に違反したと述べています。 6年以上の間、顧客識別プラットフォームを維持し、疑わしい活動を報告することができませんでした。

規制当局はまた、BitMEXが米国に拠点を置く顧客にサービスを提供していないことを確認します。これは2018年頃に施行された規則です。

このニュースは、米国証券取引委員会のちょうど1日後に届きます。 和解を発表 別の主要な取引所、Poloniexと。 これらの当事者は1,000万ドルの和解に達しました。

免責事項:これを書いている時点で、この著者はビットコイン、イーサリアム、およびアルトコインを75ドル未満しか保有していませんでした。

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