FATFの旅行ルールを採用する韓国の4つの最大の暗号交換

FATFの旅行規則101を採用する韓国の4つの最大の暗号交換
出典:Adobe / deagreez

「ビッグ4」の韓国の暗号通貨取引所は、覚書(MOU)契約に署名しました。 金融活動タスクフォース (FATF)の旅行規則。

市場をリードする取引所のグループ Upbit そして ビッサム、 及び クイル そして コインビット、はすべて、9月24日の期限を過ぎて規制当局の承認を得る予定であると考えられています。 金融サービス委員会 (FSC)、今後数週間で取引プラットフォームのスポットチェックを実施します。

旅行規則は本質的に、暗号取引プラットフォームが相互に、そして金融機関や義務のあるエンティティとトランザクション識別情報を共有する必要があり、相互に共有するデータの正確性を保証できなければならないことを意味します。 匿名性を排除し、マネーロンダリングのリスクを軽減するように設計された手段で、国家安全保障やID番号などのデータを顧客と受信者の本名とともに共有する必要があります。

4つの交換、 あたり KBSは、年が明ける前にトラベルルールコンプライアンスソリューションの立ち上げを検討します。

「これはビッグ4の例外主義の単なる別の例です」とライバルの取引プラットフォームの高官は語った Cryptonews.com。 指名されないように、そして彼らの交換の名前を差し控えるように求めた当局者は、次のように付け加えた。

「彼らは、FSCに感銘を与えるために、自分たちが上を行き過ぎていることを示しようとしています。」

一方、規制当局も忙しく、暗号通貨取引所で「偽のアカウント」を「取り締まる」ことを誓っています。 多くの(主に小規模な)韓国の取引所では、顧客は、ユーザーの身元を隠したり隠したりするように設計された、いわゆる「ハイブ」または「ハニカム」アカウントを使用できます。 ソウルはこれを根絶することを誓い、すべての暗号トレーダーは9月24日現在、商業用の国内銀行口座にリンクされた本名で確認されたウォレットを使用する必要があると決定しました。

あたり イーデイリー そして FSCのアジアキョンジェは、金融機関にそのような口座の危険性と、それらを撲滅するために取ることができる措置について説明しました。 規制当局はまた、「偽の口座を継続的に調査」し、金融セクターの企業がそのような口座を特定する際に「対策を講じる」ことを要求できる「暗号資産事業者のためのリスク管理システム」を構築しました。

金融会社には、「偽の口座」に関連していると思われる取引を一時停止する権限が与えられます。

また、韓国の銀行は、リスク評価テストの一環として、取引所のコイン上場方針を検討する予定です、Yonhap 報告。 銀行は、6か月の本名銀行取引に合意する前に、暗号交換パートナーに対してリスク管理チェックを実施するように言われています。
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