MLM詐欺罪で襲撃された暗号通貨取引所、凍結資産で2億1400万米ドル

MLM詐欺罪で襲撃された暗号通貨取引所、凍結資産101で2億1400万米ドル
出典:iStock / vanbeets

グローバルで、韓国の暗号交換所が警察に襲撃され、同社のCEOが拘留され、自宅やオフィスが捜索され、資産が凍結されました。取引プラットフォームは、大規模で違法なマルチ商法の運営を首謀したとして非難されました。

警察は、ソウル江南区にある本社を含む、同社に関連する22の物件を捜査することを許可する裁判所および検察の命令を取得することに成功しました。 報告 Hanguk Kyungjae、警察筋を引用。 役員は、同社のCEOであるリーと名付けられた31歳の男性が、「マルチ商法を使用して暗号通貨を販売していた」と主張しています。

アウトレットからの以前のレポート といった 聯合ニュース 及び SBS そして 世界日報は事件の詳細を明らかにしたが、取引所の名前については言及していなかった(代わりに、名前のない「有名な取引所」と呼んでいた)-おそらく警察からの要請を受けた。 しかし、ソーシャルメディアユーザーはV Globalが問題の取引所であることを認識しているようで、HangukKyungjaeレポートはこれが事実であることを確認しました。

裁判所の命令により、警察官は約2億1,400万米ドル相当の資産を凍結することも許可されました。これは、リーと上級管理職が資金を持って逃げようとした可能性があることを懸念していると伝えられています。

警察は、取引所は本質的に「 Upbit。」 たとえば、警察は、ハイステークス投資家は、わずか6か月で元のステークスの3倍の配当を受け取ることができると約束されており、サイトに新しいメンバーを募集した「パートナー」には追加のボーナスが提供されると述べました。

執筆時点では、PC版会社のウェブサイトはオフラインでしたが、 注意 このサイトのモバイル版では、「トランザクションシステムでエラーが検出され、調査中です」と説明されています。 取引所は、4時間以内に問題を解決し、「できるだけ早く」取引を再開できるようにすることを目指していると主張しました。

V Globalは、新しいトークンが取引所に上場されるたびに、顧客にVCashトークンを支払うエアドロップサービスを運営していると主張しました。 取引所はまた、他のライバルプラットフォームよりも低い取引手数料を持っていると主張しています。 しかし、警察は今年初めから、マルチ商法を違法に利用している疑いで交換を調査している。 韓国の法律では、すべてのマルチ商法プロジェクトは公的機関に登録し、訪問販売法の条件を遵守する必要があります。

警察は今年初めに、暗号関連のMLMプロジェクトを厳しく取り締まるつもりであると警告しました。その多くは国内で活動していることが知られています。 これらのいくつかは、オフラインの「ブリーフィングセッション」およびコロナウイルス関連の社会的距離規制の違反の可能性と関連しています。

他の場所では、国内の税務当局は脱税容疑者への襲撃を続けています。 慶尚南道の巨済で少なくとも36人のトップタックスバンド獲得者の暗号保有が押収されました レポート 久喜ニュースより。

税務機関 各地の トークンを押収し、控えめな暗号通貨を購入することで、収益を隠そうとしている(そして高額の税金を回避しようとしている)と主張する個人を特定しました。 強制清算 ある場合には。 市内および国内の他の場所でのさらなる調査が進行中であると考えられています。
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