NYAGは、顧客の資金を同意なしにDOGEに変換するためにCoinseedをシャットダウンします

ニューヨーク司法長官(NYAG)は、ドージコインとの危険な取引と顧客の詐欺で、暗号通貨取引所コインシードに対して勝利を収めました。

9月13日、NYAG Letitia Jamesは、Coinseed Inc.に対し、同意なしに引き出しを凍結し、クライアントの資金をDogecoin(DOGE)に変換したとして告発された後、業務を完全に停止し、300万ドルの罰金を支払うよう命じました。 によると、取引所は銀行口座を空にし、無認可の証券を発行した。 ブルームバーグ

ジェームズはまた、Coinseedに操業停止を命じた以前の裁判所命令にもかかわらず、事件が進行している間、会社が「悪質で詐欺的な活動」に参加し続けていることを発見しました。 Law360

「裁判所の命令に反して、この会社は違法かつ非倫理的に運営を続けており、投資家の資金を人質にし、未登録の仮想通貨に投資することの危険性を強調しています。」

NS 交換と称する 6月にサービスを停止する 一時的な抑制命令に従います。

2月中、 ジェームズはコインシードを訴えた そしてその創設者であるDelgerdalaiDavaasambuforは、100万ドル以上から数千人の投資家をだまし取った。 米国証券取引委員会(SEC)も同月、ブローカーディーラーとして登録せず、投資家に誤解を与えることなく商品を取引したとされる訴訟で同社を襲った。

副検事総長のブライアン・ホワイトハーストとアミタ・シンは、2月以来ウォレットの残高が「数万ドル」減少したと主張するコインシードの顧客から170件の苦情を受けたと報告しています。

Singhによれば、Davaasambuuは以前にユーザー資金を返還することを約束していましたが、申し立てについて「完全に無線封止」していました。

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9月10日の関連する法的な勝利で、Michael Ackermanは、2017年に他の2人と組織した詐欺で振り込め詐欺の罪を認めました。

このトリオは、その時点で15%の月次収益を約束する第3四半期のトレーディングクラブを運営していました。 彼は引き起こした罪を認めた 3,000万ドルもの投資家の損失 2022年1月の判決で有罪判決を受けた場合、20年の懲役に直面します。